Como Funciona uma Investigação de Crime de Lavagem de Dinheiro

Nesse e-book, trabalharemos de forma minuciosa sobre como funciona uma investigação desses crimes.

Presente com frequência nos noticiários, o crime de lavagem de dinheiro, pode trazer prejuízos irreparáveis às empresas e aos países envolvidos nesse esquema ilegal. Para prevenir este problema, é fundamental conhecer as etapas da lavagem de dinheiro, a fim de evitar esquemas e pirâmides que geram prejuízos bilionários.

O tema versado neste e-book se reveste de grande importância dentro da teórico-prática e está fortemente presente na sociedade.

Tópicos Abordados:

• O que é o Crime de Lavagem de Dinheiro?;

• Fases da Lavagem de Dinheiro;

• Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro no Brasil;

• Casos de Lavagem de Dinheiro no Brasil e no Mundo;

• Investigação do Crime de Lavagem de Dinheiro.